Corte di Cassazione (6262/2017) – Reato di riciclaggio commesso da un familiare degli autori di una bancarotta fraudolenta.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 02/03/2017 - 12:27Corte di Cassazione, Sez. II pen., 09 febbraio 2017 n. 6262 - Pres. Piercamillo Davigo, Rel. Giovanna Verga.
Bancarotta fraudolenta –– Denaro proveniente dal reato –– Familiare degli autori –– Utilizzo per l’acquisto di un immobile –– Operazione apparentemente lecita –– Denaro di provenienza illecita –– Scopo di occultarne la fonte –– Configurazione del reato di riciclaggio.